CORPORATE GOVERNANCE

De Vennootschap houdt zich aan de Belgische Corporate Governance Code van 2009.
 

De Corporate Governance-structuur van de Vennootschap berust bij de Raad van bestuur en de Gedelegeerd bestuurder (CEO van de Groep Rosier).

Het Corporate Governance Charter van de onderneming werd in 2018 herzien; het is beschikbaar op de bedrijfswebsite (
www.rosier.eu).


 

  1. Raad van bestuur
    1. Samenstelling
       

Het aantal en de benoeming van de leden van de Raad van bestuur wordt geregeld door artikel 15 van de statuten:
 

 “De vennootschap wordt bestuurd door een raad die minstens zeven leden telt, al dan niet aandeelhouders, van wie er minstens drie onafhankelijk moeten zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Het bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. “


De evaluatiecriteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code van 2009.

    

Op 31 december 2018 bestaat de Raad van bestuur uit 7 (zeven) leden, namelijk 3 (drie) niet-uitvoerende leden, 1 (een) uitvoerend lid en 3 (drie) onafhankelijke leden:
 

  • De B.V.B.A. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT
                 Onafhankelijk bestuurder
                 Zaakvoerder

                 Einde mandaat: juni 2022
     
  • Mevrouw Hilde WAMPERS
                   Onafhankelijk bestuurder
                   Group Tax Director, Proximus
                   Einde mandaat: juni 2021

     
  • Exploration B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK,
                   Onafhankelijk bestuurder
                    CEO
                    Einde mandaat: juni 2021

     
  • De heer Jan-Martin NUFER,
                     Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
                     Director, Treasury & Funding Borealis AG
                     Einde mandaat: juni 2021

     
  • De heer Willy RAYMAEKERS
                   Voorzitter van de Raad van bestuur
                   Gedelegeerd Bestuurder – Algemeen directeur van Rosier S.A.
                   CEO van de Groep Rosier
                   Einde mandaat: juni 2021
     
  • De heer Andreas STEINBUECHLER
                  Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
                General Manager Borealis L.A.T & Head of Sales Fertilizer & TEN
                Einde mandaat: juni 2022
     
  • De heer Benoît TAYMANS
                  Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
                  Project Manager bij de afdeling Base Chemicals van Borealis AG
                  Einde mandaat: juni 2022


     

1.2. Terugtreding / Benoemingen van bestuurders (wijzigingen voor 2018)
 

De heer Thierry KUTER, niet-uitvoerend bestuurder, is teruggetreden op 1 februari. Dit trad in werking na de algemene vergadering van 21 juni 2018.
 

De Raad van bestuur van 27 maart 2018 besloot om de heer Jan-Martin NUFER voor te dragen als bestuurder van de Vennootschap, op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité.
De definitieve benoeming van de heer Jan-Martin NUFER werd voorgelegd aan de algemene vergadering van 21 juni 2018.

De heer Simon Jones, niet-uitvoerend bestuurder, nam op 23 november 2018 ontslag, dat inging op 30 november 2018.

 

Om het vrijgekomen mandaat in te vullen en op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité besloot de Raad van bestuur van 18 december 2018 om de heer Andreas STEINBUECHLER te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap.
De definitieve benoeming van de heer Andreas STEINBUECHLER zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 20 juni 2019. 

 


1.3. Werking

 

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur beschrijft de werking ervan.

De Raad van bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en zo vaak hij dit in het belang van de Vennootschap nodig acht.

 

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap omschrijft zijn bevoegdheden:

 

“De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden”.
 

De Raad van bestuur beslist in het bijzonder over de benoeming en de bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder, de afsluiting van de jaarrekening en het jaarverslag, de bijeenroeping van de algemene vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking worden voorgelegd.
 

De Raad van bestuur bepaalt het strategische plan van de Vennootschap en beslist over de investeringsprogramma’s. Hij spreekt zich eveneens en met name uit over de contracten en overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Groep Borealis, in toepassing van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over alle veiligheids-, financiële, commerciële en andere aangelegenheden die de Vennootschap aanbelangen.

 

In 2018 heeft de Raad van bestuur acht keer vergaderd: zeven keer in de vorm van fysieke vergaderingen en een keer in de vorm van een telefonische vergadering.

Naast de algemene gang van zaken kwamen tijdens de beraadslagingen volgende punten aan de orde:

 

  • De afsluiting van de jaarrekening van Rosier S.A. op 31 december 2017, het jaarverslag en het voorstel tot winstverdeling dat aan de algemene vergadering wordt voorgesteld;
  • De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2017, van het geconsolideerde jaarverslag en van het bezoldigingsrapport 2017;
  • Opstellen van de tekst van het persbericht over de resultaten op 31 december 2017;
  • Bepaling van de agenda van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2018;
  • Het akkoord over de overeenkomsten tussen Borealis en Rosier, in toepassing van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen;
  • De opvolging van de aanbevelingen van de commissaris en van de door Borealis uitgevoerde interne audit;
  • Analyse van het geconsolideerde resultaat op 30 juni 2018 en het opstellen van de tekst van het overeenkomstige persbericht;
  • Zijn zelfbeoordeling.
     
    De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad van bestuur bedroeg in 2018 gemiddeld 96%.


    Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur beschrijft het evaluatieproces.

     
    1. Comités binnen de Raad van bestuur.
       

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen (artikel 18bis van de statuten van de Vennootschap) heeft de Raad van bestuur drie Comités opgericht.

  1. Het Benoemings- en bezoldigingscomité

    Het Benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie leden-bestuurders van wie de meerderheid voldoet aan de criteria inzake onafhankelijkheid.

    Op 31 december 2018 is het Comité als volgt samengesteld: de heer Benoît TAYMANS (Voorzitter), de B.V.B.A. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT en Exploration B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK.

    Het Benoemings- en bezoldigingscomité staat met name in voor de volgende opdrachten:

     
      • Identificatie van de personen die in aanmerking komen als bestuurders, overeenkomstig de door de Raad van bestuur goedgekeurde criteria.
      • Aanbevelingen doen aan de Raad van bestuur in verband met de herverkiezing of benoeming van nieuwe bestuurders.
      • Aanbevelingen doen aan de Raad van bestuur in verband met de bezoldiging van de Gedelegeerd Bestuurder en van de onafhankelijke bestuurders.
      • Aanbevelingen doen aan de Gedelegeerd Bestuurder in verband met de bezoldiging van de directieleden van de Groep Rosier.
      • Jaarlijks het bezoldigingsrapport opstellen dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Raad van bestuur en de algemene vergadering.

        Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.
         
        Het Comité heeft in 2018 op verzoek van zijn voorzitter drie keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden bedroeg 100%.

        Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.

         
  2. Het Auditcomité

    Het Auditcomité bestaat uit minstens drie leden van wie de meerderheid voldoet aan de criteria inzake onafhankelijkheid.


    Op 31 december 2018 bestond het Auditcomité uit de heer Jan-Martin NUFER (Voorzitter), de B.V.B.A. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT en mevrouw Hilde WAMPERS. De heer Jan-Martin NUFER heeft uit hoofde van zijn functie de nodige kennis inzake accounting en audit.

    Het Auditcomité heeft tot doel de Raad van bestuur bij te staan, zodat deze zich kan vergewissen van de kwaliteit van de interne controle en de betrouwbaarheid van de informatie die verstrekt wordt aan de aandeelhouders en financiële markten.

 

Het Auditcomité heeft met name de volgende opdrachten:
 

  • Opvolging van de wijze waarop de financiële informatie wordt opgesteld en zich ervan vergewissen dat die volledig is.
  • De jaarrekening van de moedermaatschappij en de geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen analyseren voor ze ter onderzoek aan de Raad van bestuur worden voorgelegd, en daarbij regelmatig op de hoogte blijven van de financiële en kassituatie. 
  • De doeltreffendheid van de keuzes van de boekhoudkundige methodes en principes onderzoeken. 
  • Toezien op en zich vergewissen van de implementatie van de procedures voor interne controle en risicobeheer, en de doeltreffendheid ervan opvolgen met de medewerking van het management.
  • Regelmatig inlichtingen inwinnen over de interne en externe audits. 
  • Opvolging van de controle, door de commissaris, van de jaarrekening en de geconsolideerde rekening van de Vennootschap.
  • De jaarprogramma’s van de werkzaamheden van de externe auditors onderzoeken. 
  • Aanbevelingen doen inzake de benoeming van de commissaris en zijn bezoldiging, toezien op zijn onafhankelijkheid en de correcte uitvoering van zijn opdracht. 
  • Bepalen wanneer de commissaris kan ingezet worden voor andere werkzaamheden dan de controle van de rekeningen en waken over de juiste toepassing van die regels.
     
    Het Comité heeft in 2018 zeven keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden bedroeg 100 %.
     
    Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.
     
  1. Het Comité van de onafhankelijke bestuurders
     
    Dit Comité werd in 2013 opgericht met het oog op de naleving van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen, dat betrekking heeft op elke beslissing of elke verrichting tussen een beursgenoteerde vennootschap en een verbonden vennootschap.
     
    In dit kader heeft het Comité – dat wordt bijgestaan door een of meer onafhankelijke experts – voornamelijk de volgende opdrachten:
     
  • De aard van de beslissing of verrichting omschrijven, het voor- of nadeel voor de vennootschap of voor haar aandeelhouders beoordelen, de financiële gevolgen ervan begroten en vaststellen of de beslissing of verrichting al dan niet van aard is de vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen in het licht van het beleid dat de vennootschap voert.
     
  • Een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de Raad van bestuur 
     
    Op 31 december 2018 bestaat het Comité uit de drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap: de B.V.B.A. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT, mevrouw Hilde WAMPERS en Exploration B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK.         
     
    Het Comité heeft in 2018 vier keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden bedroeg 100%.
                   
  • Vergadering van 20 juni 2018:

Het Comité dient de Raad van bestuur advies te geven over de ontwerpen van contracten tussen twee bedrijven van de Groep Borealis en Rosier en over de verlenging van een financieringsakkoord van 18 maanden tussen Rosier en Borealis AG dat op 31 december 2018 afloopt.

 

Conclusie van het Comité van de onafhankelijke bestuurders:

“Het Comité van de onafhankelijke bestuurders is van oordeel dat niets erop wijst dat de beslissing om de verschillende dienstencontracten te ondertekenen en het financieringscontract te verlengen om de financiering van de Vennootschap te verzekeren, van die aard zijn dat ze de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel berokkenen in het licht van het beleid dat de Vennootschap voert of dat zij de Vennootschap benadelen.

De onderhavige adviezen, ondertekend door de onafhankelijke bestuurders, zijn bestemd voor de Raad van bestuur van de Vennootschap.

Opgemaakt te Roucourt op 20 juni 2018.
 “

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 20 juni 2018:

De leden van het Comité van de onafhankelijke bestuurders werd op de hoogte gebracht met betrekking tot het verlenen van diensten.
Aangezien de kosten in overeenstemming zijn met die in de Belgische sector, is het Comité van oordeel dat deze contracten geen nadeel inhouden voor Rosier. Er is geen overlapping met de functies van medewerkers van Rosier. “

Het financieringscontract zal voorzien in de behoeften van Rosier S.A. tot 30 juni 2020. De rentevoet is gebaseerd op een marktindex. De marge is niet ongebruikelijk en is lager dan de marge die door een bank wordt gevraagd. Het feit dat Rosier S.A. deel uitmaakt van de Groep Borealis, verklaart de noodzaak om het financiële beleid van deze groep na te leven. De door Borealis voorgestelde voorwaarden voor de verlenging van het contract onder betere voorwaarden dan de marktvoorwaarden zijn redelijk en zouden door Rosier moeten worden weerhouden. “


Conclusie van het verslag van de Commissaris, PwC:
 

“Tot besluit verklaren wij dat onze controle geen enkel element aan het licht gebracht heeft dat een noemenswaardige invloed kan hebben op de waarheidsgetrouwheid van de gegevens vermeld in het advies van het Comité van de onafhankelijke bestuurders van 20 juni 2018 evenals in de verslagen van de Raad van bestuur van 20 juni 2018. “
                

 

  1. Beleid inzake de bestemming van het resultaat
     

De Raad van bestuur zal het toekomstige dividendbeleid beoordelen op basis van de financiële resultaten en investeringsnoden van Rosier.

  1. Relaties met de referentieaandeelhouder

    Het Comité van de onafhankelijke bestuurders, dat bijgestaan werd door onafhankelijke experts, heeft een advies uitgebracht over de verrichtingen vanaf 28 juni 2013 (datum waarop Borealis A.G. de controle over Rosier S.A. heeft verworven) die onder het toepassingsgebied van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschap vallen. Deze adviezen werden ter beslissing voorgelegd aan de Raad van bestuur.

    De verrichtingen die onder de toepassing van dit artikel vallen, en die in 2018 bekrachtigd werden door de Raad van bestuur, hebben betrekking op:
  • de financiering van de Vennootschap door de Groep Borealis;
  • de herziening en verlenging van de dienstenovereenkomsten van loontrekkenden van Borealis.

Het Comité van de onafhankelijke bestuurders en de Raad van bestuur zijn tot het besluit gekomen dat de transacties die onder artikel 524 vielen, niet van aard waren om de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen of de Vennootschap te benadelen.

  1. Structuur van het aandeelhouderschap
     
    Op 31 december 2018 hadden de volgende aandeelhouders meer dan 2% van het kapitaal in handen:
     
     
  2. Voornaamste kenmerken van de systemen voor interne controle en risicobeheer

    De Raad van bestuur en het Management zijn van mening dat de interne controle en het risicobeheer wezenlijk deel moeten uitmaken van de dagelijkse werking van de Groep Rosier.

     

De Raad van bestuur waakt over de goede werking van de systemen voor interne controle en risicobeheer via het Auditcomité en het Comité van de onafhankelijke bestuurders.
 

Deze Comités baseren zich hiervoor op de informatie die verstrekt wordt door het Management, de interne audit en de externe auditor.

 

In augustus 2017 werd een interne audit van het intern controlesysteem verricht door de Groep Borealis. Het Management, het Auditcomité en de commissaris hebben de conclusies en aanbevelingen van deze audit grondig bestudeerd.


Het Management heeft een verbeterd intern controlesysteem gedefinieerd, op basis van de omschrijving van de stromen; elke verantwoordelijke heeft zich geëngageerd voor de continue verbetering hiervan (Internal Control Standards). Dit systeem zal in de loop van 2018 worden geïmplementeerd; het zal ervoor zorgen dat de doelstellingen inzake de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de naleving van de wet- en regelgevingen en de invoering van de interne controleprocessen worden bereikt (punten 5.1 en 5.3 hieronder uiteengezet).
 

Dit intern controlesysteem is een aanvulling op het geïntegreerde beheersysteem dat werd geïmplementeerd en om de drie jaar zal worden herzien (ISO 9001:2015).

 

Rosier past het model van de drie verdedigingslinies toe om zijn doelstellingen te bereiken:
 

Eerste verdedigingslinie

De operationele directie, die verantwoordelijk is voor de handhaving van efficiënte interne controles en de dagelijkse uitvoering van de risicocontroleprocedures.

 

Tweede verdedigingslinie

De functie in verband met het beheer van risico’s onder leiding van de CEO zorgt ervoor dat de eerste verdedigingslinie haar opdracht op doeltreffende wijze vervult (punt 5.2 hieronder uiteengezet).
 

Derde verdedigingslinie

De externe audit van Borealis, die de geconsolideerde jaarrekening certificeert en aanbevelingen geeft inzake het risicobeheer en de interne controle.

 

Daarbij komt het toezicht van het Auditcomité dat belast is met de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer.

Het Auditcomité brengt verslag uit aan de Raad van bestuur over zijn vaststellingen.

 

De door Rosier goedgekeurde richtlijn inzake interne controle en risicobeheer bevat de hieronder uiteengezette elementen.

 

    1.  Interne controleomgeving
       

Het Management werkt verder aan de verbetering van het geformaliseerde interne controlesysteem dat bijdraagt aan de beheersing van de activiteiten, de doeltreffendheid van de operaties en een efficiënt middelengebruik zodat de doelstellingen gehaald kunnen worden.

 

Het Management heeft zijn ethische waarden en de naleving van de principes die eruit voortvloeien met het voltallige personeel van de Groep Rosier gedeeld door de aanhoudende verspreiding van het ethisch beleid van Borealis en van permanente "e-learning"-opleidingen. Deze ethische waarden en de naleving ervan zijn de hoekstenen van het interne controlesysteem.

De bevoegdheden die toegekend worden aan de Gedelegeerd Bestuurder zijn opgenomen in een beleid inzake bevoegdheidsdelegaties (Authority Schedule) met inachtneming van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

Het Auditcomité heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat werd goedgekeurd door de Raad van bestuur. De werking van het Comité en zijn reglement worden jaarlijks geëvalueerd. Het reglement werd na evaluatie niet aangepast in 2018.

 

Alle operationele functies worden samen met de vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering ervan beschreven. Het personeel heeft toegang tot deze informatie. Een jaarlijkse evaluatie laat toe na te gaan in hoeverre deze relevant is.

5.2. Risicobeheer
 

Het risicobeheer van de Groep Rosier is een proces waarmee de risico’s verbonden aan de activiteiten worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd. Dit heeft tot doel de effecten van dergelijke risico’s op het vermogen om de doelstellingen te halen tot een minimum te beperken, en waarde te creëren voor de aandeelhouders.

 

Het risicobeheerbeleid werd in 2018 geactualiseerd onder leiding van de CEO.
 

Deze cartografie van risico’s zorgt ervoor dat de Vennootschap regelmatig passende acties identificeert, beoordeelt, monitort en implementeert om de impact van deze risico’s te minimaliseren.

 

Alle risico’s zullen periodiek herzien en beoordeeld worden.

 

Het aldus gecreëerde risicoregister omvat drie niveaus:
 

  • Strategische risico’s: risico’s die een impact kunnen hebben op de strategie en de reputatie van de onderneming.
     
  • Tactische risico’s: risico’s vastgesteld in het kader van de eisen of conformiteit. Deze risico’s hebben voornamelijk betrekking op de processen of op de zwakheden van de controles.
     
  • Operationele risico’s: risico’s die een impact kunnen hebben op de doeltreffendheid van de dagelijkse verrichtingen van de onderneming. Operationele risico’s hebben over het algemeen betrekking op gebeurtenissen op korte termijn die een impact hebben op gebieden zoals financiën, de productie, het beheer van projecten, het informaticasysteem.


    De operationele risico’s werden onderverdeeld in 4 categorieën:
     
      • Financiële risico’s: wisselkoers-, rente-, liquiditeits-, krediet- en verzekeringsrisico’s en risico’s met betrekking tot grondstofprijzen.
        De Groep Rosier maakt geen gebruik van financiële instrumenten.

         
      • Preventie van productierisico’s: proactief beheer van de preventie van de risico’s op het vlak van productie, hygiëne, veiligheid en milieu, beschikbaarheid en kwaliteit van de installaties.
         
      • Beheer van projecten: gebeurtenissen die een impact hebben op de draagwijdte, de planning en het budget van een project.
         
      • Informaticarisico’s: gebeurtenissen die een impact hebben op de informatie en de technologie die gebruikt wordt om de informatie te verwerken, op te slaan en over te dragen (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens).
         
           De voornaamste tijdens dit boekjaar geïdentificeerde risico’s worden hieronder opgesomd:
         
    • Risico’s dat de verkopen van meststoffen niet de vastgestelde doelstellingen bereiken (gekorrelde, vloeibare en poedervormige meststoffen);
    • Risico’s dat er een tekort is aan strategische grondstoffen;
    • Risico’s in verband met de productietools (technische problemen);
    • Risico’s in verband met de kwaliteit van de producten;
    • Risico’s in verband met het ontsnappen van gevaarlijke producten en de ontbinding van producten;
    • Risico’s in verband met wetswijzigingen (milieuvoorschriften, transport, gevaarlijke producten ...);
    • Risico’s in verband met het niet voldoen aan de regelgevingen op financiële en juridische gebieden (fiscale audits, audit van de FSMA, rechtsvervolgingen, enz.);
    • Organisatorische risico’s (in verband met de competenties en de kennis van het personeel);
    • Informaticarisico’s.
       

Er werden actieplannen vastgesteld om de impact van de risico’s tot het minimum te beperken. Deze plannen worden regelmatig opgevolgd in het Directiecomité. 

 

5.3 Controleactiviteiten

 

Er worden periodiek controleactiviteiten gerealiseerd.

 

Het Management analyseert de verschillende beheersindicatoren tijdens maandelijkse    

vergaderingen.

 

Het maandelijkse activiteitenverslag wordt aan het Management en aan de leden van de Raad van bestuur bezorgd.

 

Tijdens iedere Raad van bestuur brengt de CEO verslag uit over de situatie van de Vennootschap (Hygiëne, Veiligheid, Milieu en bedrijfsvoering).


 

5.4 Informatie en communicatie


De Vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na inzake communicatie van financiële informatie, meer bepaald via zijn website www.rosier.eu.

 

Er worden communicatietools aan het personeel ter beschikking gesteld. De informatie wordt verspreid via het intranet van de Groep Borealis, van de Groep Rosier en, voortdurend, op de schermen die beschikbaar zijn op de verschillende sites van de Groep.

 

Het informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en relevantie van de informatie.
 

 

  1. Bezoldigingsrapport
     
    1. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten ontvangen de niet-uitvoerende bestuurders geen vergoeding, met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders die zitpenningen ontvangen voor hun effectieve deelname aan de vergaderingen van de Raad van bestuur, het Auditcomité, het Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité van de onafhankelijke bestuurders.

 

Overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014 werd het bedrag van de zitpenningen als volgt vastgelegd:

  • € 1.500 zitpenning voor een vergadering van de Raad van bestuur
  • € 900 zitpenning voor een vergadering van de Comités opgericht door de Raad van bestuur, namelijk momenteel het Auditcomité, het Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité van de onafhankelijke bestuurders.

In 2018 en 2017 werden de volgende zitpenningen aan de onafhankelijke bestuurders betaald:
 

  

2018

 

2017

     

B.V.B.A. ANBA,
vertegenwoordigd door mevrouw

 

 

 

 

 Anne Marie BAEYAERT

 

€ 24.600

 

€ 25.200

Mevrouw Hilde WAMPERS

 

€ 21.900

 

€ 23.400

Exploration B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK

 

€ 18.300

 

€ 10.200

De heer Nicolas DAVID

 

-

 

€ 12.300

De heer Laurent VERHELST

 

-

 

€ 7.200

     

Totaal

 

€ 64.800

 

€ 78.300

Naast de zitpenningen krijgen de onafhankelijke bestuurders een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en verblijfskosten uit hoofde van hun mandaat binnen de Raad van bestuur en de verschillende Comités.

    1. Vergoeding van de uitvoerende bestuurder


      Vanaf 12/11/2014 is de uitvoerende bestuurder (CEO) in loondienst van Borealis. Hij cumuleert deze functie met die van Voorzitter van de Raad van bestuur.
       
      Borealis factureert zijn prestaties aan de Vennootschap overeenkomstig een contract voor het verstrekken van diensten, dat op 11 februari 2015 door de Raad van bestuur werd goedgekeurd, na positief advies van het Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité van de onafhankelijke bestuurders.
       
    2. Vergoeding van de leden van het Directiecomité 
       
      Op 31 december 2018 telde het Comité van bestuursleden van de Groep Rosier zeven leden (in 2017 waren ze met negen): drie leden zijn in loondienst van Rosier S.A., drie leden zijn in loondienst van Rosier Nederland B.V. en één lid is in loondienst van Borealis en gedetacheerd bij Rosier.


      De bezoldiging van de leden van het Directiecomité die in loondienst zijn van de Groep Rosier wordt vastgesteld door de CEO van de Groep na advies van het Benoemings- en bezoldigingscomité, en bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel is gekoppeld aan de realisatie van collectieve (financiële resultaten van de Groep, veiligheid) en individuele jaardoelstellingen. Voor de drie leden die in loondienst zijn van Rosier S.A., wordt het variabele deel voor de helft uitbetaald in maart van het daaropvolgende jaar en voor de helft overgemaakt naar een specifiek verzekeringscontract.
       

       
       
Réalisation SIP